| 行政處罰決定書文號 | 錫匯檢罰字〔2023〕第1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司二連浩特市分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 孫傑 |
| 註冊地址 | 錫林郭勒盟二連浩特市團結路3號 |
| 統一社會信用代碼 | 91152501701271030B |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局錫林郭勒盟中心支局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金支付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 處罰內容 | 罰款42萬元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 42.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2023-6-19 |
| 公開截止期 | 2024-06-28 |
| 備註 | 銀行 |