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曹琳琳:
尊敬的外管辦，我要舉報海南Luck**（幸**）公司未獲得經營外匯業務許可證，擅自開展外匯交易業務，並虛構外匯管理局網站，虛假宣稱自己有證經營。該平台還虛構“**資產➕***雙向增值”“美國銀行等額承兌匯票保障”等內容，引誘大量百姓參與投資。
因家人重病急需資金，我於2025年12月25日提交撤回本金申請，截止今日20餘天仍未到賬。平台先後以：節假日、技術處理為由拖延兌付，嚴重侵害我的財產權益。
且該平台提現進度明顯延長，網站也經常登陸失效十分不穩定，極有可能正在進行資金向海外轉移！
現要求：1、查處該平台非法經營外匯業務的違規行為2、督促平台立即將我的本金退還至銀行卡 萬分感謝！
2026-01-15
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江蘇省分局
管理員:
已電話聯繫留言人。留言人未能提供平台頁面截圖，目前無法判斷lucky***平台是否從事外匯按金交易相關活動。根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，如涉嫌詐騙，請向公安機關反映。
2026-01-21
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歐**:
尊敬的外管局領導：
現在我舉報江蘇連雲港一家企業涉嫌外匯違規，具體情況如下：
1. 企業名稱：連雲港****製造有限公司
2. 企業組織機構代碼：91320700*****8427U
3. 該企業從2018年至今一直存在外匯違規行為：給境外個人支付高達合同金額35%的傭金，傭金以“境外設備安裝服務費”的名義支付的，實際上境外個人並不需要也沒有進行相關的勞務活動，境外個人也不能提供和終端客戶簽署相關勞務的合同。
4. 該行為涉嫌違反外匯管理規定，構成虛假貿易 或逃匯 行為。其核心在於交易缺乏真實性，違反了“經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎”的規定
5. 附件所列的付款合同全部是該公司自己做的電子文檔，文檔中籤章都是複製粘貼進去的圖片，不是真實的簽章，完全為了應對銀行相關的檢查
6. 第三個附件顯示2018年至2023年合同金額達到3470多萬美金，匯出給境外個人多達90多萬美金，2023年以後這種事情一直在發生
7. 匯出這麼多的美金，企業就可以抵成本，少繳稅，是否存在偷稅漏稅的可能
8. 第二個附件只是收集了部分匯款憑證的材料，還有大量的收集不到
相關材料已經發送到郵箱：safexf@mail.safe.gov.cn
鑒於個人安全，只留了郵箱不便留真實資訊，如果有江蘇省外匯管理局的郵箱請發給我，以便我直接發材料附件給你們
以上情況請相關領導調查核實
謝謝
2026-01-05
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江蘇省分局
管理員:
留言人所留號碼有誤，無法聯繫留言人。我分局無官方郵箱，已將留言所涉內容按照舉報案件辦理流程進行登記並轉辦至連雲港市分局。
2026-01-07
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外匯詐騙:
舉報違法境外外匯交易平台開戶網站：https://www.f***-forex.com/ 經查詢該平台在中國沒有任何監管，宣傳推廣實屬犯罪行為，欺騙中國老百姓，致使人民幣外流，希望外匯管理局嚴查該網站的違法行為。
2025-12-23
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江蘇省分局
管理員:
經查詢，留言人提供網站存在宣傳、引導非法網路炒匯等行為，且該網站無境內ICP備案、無境內IP地址，外匯管理部門將會同職能部門進一步調查處置。
2025-12-25
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黃**:
請問可以通過什麼渠道查詢到購匯記錄，莫名其妙被使用了外匯便利化額度，但找不到在哪裡購匯的。
2025-12-03
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江蘇省分局
管理員:
因問題描述不具體，已12月9日電話答覆諮詢人。
2025-12-09
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葉**:
國內哪裡、哪些銀行可以辦理越南盾購匯、結匯？
2025-11-24
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江蘇省分局
管理員:
已電話聯繫諮詢人。
2025-11-25
投訴建議受理情況統計：共收到26條，已處理26條。