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俞**:
您好！
我司應客戶要求，在越南成立了一家工廠，主要做注塑產品。考慮到越南的風險，我們先用南通振群電子有限公司在新加坡投資了新加坡際文，然後通過新加坡際文在越南投資了越南振群塑膠有限公司。所有的ODI審批已經通過，在ODI證書上有寫越南振群的股本資金是50萬美金，我們一期總共投資了700萬人民幣。我們的股本資金50萬美金已經轉到越南，700萬人民幣剩餘的資金也已經轉到新加坡的離岸賬戶上（南京銀行上海自貿區FTN賬戶）， 我們一切合法合規，不存在洗錢等問題，因為我們要購買注塑機，越南規定股本資金以外的投資需要以長期借款方式，從我們新加坡公司借款，因此我們剩餘的款項需要以越南公司借款的方式，從新加坡打錢到越南。按照越南的要求，這筆匯款需要備註借款，但是現在南京銀行要求備註投資款或者不給備註，否則不給我們轉賬。現在已經導致我們在越南的投資停滯，資金鏈馬上斷裂，請貴局各位領導能夠體諒我們的困難，此事十萬火急，請緊急幫忙解決，謝謝！盼複！
2023-09-22
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江蘇省分局
管理員:
已電話告知公司，該業務辦理銀行由上海外匯局管轄。
2023-09-25
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金**:
本人實名舉報蘇州辰達建設開發有限公司實控人王**（1390****55）夥同其情人徐**和父母張**、王**，自2008年以來，通過自購、委託員工購匯、地下錢莊、做虛假貿易等非法手段，將在國內開發房地產獲取的巨額利潤轉移至加拿大，購置大量豪宅和金融產品。有關證據已書面提供給貴單位，希望認真查實、嚴肅處理，維護國家利益
2023-09-12
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江蘇省分局
管理員:
已電話聯繫留言人。根據屬地管理的原則，已將留言中所涉情況轉至蘇州市分局調查，後期將由蘇州市分局答覆留言人。
2023-09-12
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鄭:
被舉報人：金*，身份證號碼：3205251******2573，住址：蘇州市滄浪區****35幢104室。聯絡電話:13916*****1. 郵箱地址：10439****@qq.com。現逃離在澳大利亞
金*召集了12個人，利用他們的額度，非法換匯和集匯高達55萬美金移民美國，指示他們統一匯款到他境外的香港賬戶內。
可以提供的證據有：
上海德美律師事務（金的移民辦案律師樓）擁有所有全套金換匯的過程描述、12個當事人的親筆簽署證明和相關銀行轉賬憑證！
律師樓地址：上海市徐匯區宛平南路98號 永豐國際大廈銀座16樓
電話 Tel: (86-21) 3363-2066
郵箱 E-mail: info@demeilaw.com
附件可提供證據為直接證據。是非法換匯的親筆簽署證明。
2023-09-05
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江蘇省分局
管理員:
留言人所留聯繫方式為空號，無法電話聯繫留言人。留言中所涉行為已過追訴時效，暫未發現該個人近兩年發生購付匯業務。如有近兩年發生的涉嫌外匯違規行為，可向我分局提供相關材料。
2023-09-05
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金*:
被舉報人：鞠**（身份證：3210251*******908），於2016年5月非常換匯55萬美金給張某某。可以提供的直接證據有：
1. 國內給人民幣，境外給美金的完整銀行流水轉賬證明；
2. 非常換匯雙方的親自簽名的聲明檔案，詳細描述了過程。
2023-08-16
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江蘇省分局
管理員:
留言人提供電話號碼有誤，無法電話聯繫留言人。留言中所涉行為已過追訴時效，暫未發現該個人近兩年發生購付匯業務，如有其他外匯違法違規線索，可向我分局提供。
2023-08-21
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金***:
舉報金*（身份證號碼：32052519******2573）於2016年5月，年非法換匯55萬美金（螞蟻搬家）。
用途：非常集資12人的外匯額度，用於他給人境外湊集到55萬美金辦理自己的美國綠卡項目
2023-08-15
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江蘇省分局
管理員:
留言人所留聯繫方式為空號，無法電話聯繫留言人。留言中所涉行為已過追訴時效，暫未發現該個人近兩年發生購付匯業務，如有更詳細材料，可向我分局提供。
2023-08-17
投訴建議受理情況統計：共收到28條，已處理24條。