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馬**:
投訴興業銀行蘭州分行外匯匯款審核人員濫用職權，我在2024年11月17日用手機銀行向新加坡同名賬戶匯款 ，之後多次無故退回匯款，導致匯款不成功。國家規定5萬美金以內電子渠道匯款，無需提交任何憑證，但即使我提供了機票和酒店預訂單，也無故退回。審核人員電話回複我說怕我被騙，被電信詐騙，我匯的是同名賬戶，錢也是到我自己卡裡，太滑稽了。我投訴後回複說我多次轉款金額高達七十多萬人民幣，我賬戶總共不到15萬人民幣，你退回後我重匯100次，轉款金額就成1500萬了嗎？我投訴之後還把我拉進外管局的關注名單，使我不能通過手機銀行匯款，誰給的權利？我一生中國外購物用了不到一萬五千美元的外匯，這次想出去旅遊，難道連轉外匯的權利都沒有嗎？這是國家賦予公民合法的權利，不是審核人員的恩賜！我要求審核人員向我道歉，並將我移除外管局的關注名單。
2024-12-20
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甘肅省分局
管理員:
您好。經核實，您未被列入“關注名單”管理。
據了解，您今年以來通過手機銀行辦理多筆購匯業務，購匯用途為“貨物貿易”，累計金額近5萬美元。銀行在向您致電核實交易背景時，您反饋的用途為因私旅遊或留學諮詢（留學人為幼兒），存在前後不一致或不符合常規需求的情況，故中止辦理相關業務。
根據個人外匯管理相關規定，個人經常項目外匯業務應具有真實、合法的交易背景，銀行應對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審核。銀行有權對真實性存疑的交易予以拒絕（應向個人準確說明拒絕原因及申訴渠道）。
您可持有交易額的相關材料向銀行說明業務背景並辦理後續業務。
若您存在疑問，請致電0931-8800628。
2024-12-24
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2024-11-13
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甘肅省分局
管理員:
您好，根據《中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為。客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣做保證金也屬違法行為，參與外匯按金交易的雙方均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易的網站，我們將會同職能部門調查處置。如涉詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-11-15
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舉報FXT*富*（簡稱富*），富*是一家境外炒外匯黑平台，與外匯天*媒體狼狽為奸，一起合夥詐騙中國老百姓，進行經濟掠奪，致使人民幣外流，希望外匯管理局富*這樣的黑平台嚴懲，宣傳網址：https://www.fxey***s.com/zh-cn/dealer/3351410785.html
2024-11-11
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甘肅省分局
管理員:
您好，根據《中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為。客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣做保證金也屬違法行為，參與外匯按金交易的雙方均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易的網站，我們將會同職能部門調查處置。如涉詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-11-13
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2024-11-08
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甘肅省分局
管理員:
您好，根據《中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為。客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣做保證金也屬違法行為，參與外匯按金交易的雙方均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易的網站，我們將會同職能部門調查處置。如涉詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-11-11
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2024-11-06
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甘肅省分局
管理員:
您好，根據《中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為。客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣做保證金也屬違法行為，參與外匯按金交易的雙方均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易的網站，我們將會同職能部門調查處置。如涉詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-11-11
投訴建議受理情況統計：共收到16條，已處理16條。