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  • 索  引  號:
    00013319-6-2017-00106
  • 分       類:
    其他  資本項目管理  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2017-06-01
  • 名       稱:
    境內機構境外直接投資資金匯出
  • 文       號:
境內機構境外直接投資資金匯出

一、  主要法規依據          

(一)《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第 532號)。        

(二)《國家外匯管理局關於發布 <境內機構境外直接投資外匯管理規定>的通知》(匯發[2009]30號)。        

(三)《國家外匯管理局關於境內銀行境外直接投資外匯管理有關問題的通知》(匯發[2010]31號)。        

(四)《國家外匯管理局關於進一步改進和調整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發[2012]59號)。        

(五)《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發[2015]13號)。        

(六)其他相關法規。        

二、申請材料          

(一)《業務登記憑證》。        

(二)資本項目資訊系統銀行端中列印的對外義務出資額度控制資訊表。        

(三)銀行應履行“了解客戶”、“了解業務”、“履職審查”等展業原則,在為境內機構辦理相關資金匯出業務時,承擔真實性審核責任。在辦理每一筆資金支付時,均應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料。        

三、辦理原則          

(一)匯出資金累計不得超過資本項目資訊系統登記的可匯出資金額度。        

(二)銀行應在業務辦理後及時完成國際收支申報。        

(三)收款人資訊與資本項目資訊系統中登記資訊不一致的,銀行應進行真實性審核並在國際收支申報交易附言中予以說明。        

 

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