-
- 索 引 號:
- K3357583-4-2025-00011
-
- 分 類:
- 其他 其他 各類社會公眾
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局四川省分局
-
- 發布日期:
- 2025-01-15
-
- 名 稱:
- 內江市分局“三堅持”主動履職 精誠協同開新局
-
- 文 號:
在四川省分局的細心指導下,內江市分局持續依託八部門常態化聯合打擊機制,緊扣職責主動作為,發揮優勢敢於擔當,助推協同打擊涉稅違法犯罪工作邁上新台階。
一是堅持整體謀劃,協調聯動增強“推動力”。堅持高位謀劃。市分行黨委認真學習貫徹落實中央經濟工作會議精神、中央金融工作會議精神和總分行工作部署,堅持“外匯服務與風險防範,兩手抓、兩手硬”,堅持將聯合打擊工作納入年度黨委重點工作,根據案情專題部署查處地下錢莊交易對手系列工作,全力守護金融安全。堅持壓實責任。局務會結合人員特點,細化黨委工作要求,將組織協調、資訊對接、綜合研判、數據調取等項目逐一分解,任務到崗、責任到人,按旬檢查、保障進度。堅持多方聯動。積極向省分局彙報涉稅案件情況,依靠省分局全程精心指導,精準識別地下錢莊資金交易模式。強化與反洗錢、徵信、支付等部門的資訊交流,全方位收集異常主體資訊。利用非現場和現場核查,督導涉外銀行配合開展風險排查,及時報告異常情況。
二是堅持夯基固本,實戰練兵增強“戰鬥力”。“優結構”強隊伍。市分行黨委高度重視專業隊伍建設,陸續調配反洗錢、外匯、金融、法律人才充實外匯從業隊伍,組成了“3名資深人員+2名青年骨幹”的外匯執法隊伍,“雙打”能力薪火相傳。“主動學”提素質。針對涉稅案件的隱蔽性、複雜性的特點,積极參加出口騙稅主要運作模式、資金鏈特點、打擊方法等專題培訓,不斷提升綜合研判能力, “送出去”增能力。針對視野不寬、辦案經驗不足的短板,協同稅警趕赴廣元、瀘州現場取經,增強打擊能力。選送外匯檢查骨幹參與全省“8·13”出口騙稅專案,與稅警辦案人員相互學習、緊密協作,以案促學、以案練兵,為後續查處地下錢莊交易對手奠定基礎。。
三是堅持協同打擊,專業支援增強“精準度”。移交涉稅案源。市分局強化非現場監測能力,精準識別出口騙稅線索。將監測成果及時移交稅警。如:移交某企業的跨境異常交易數據及人民幣資金流向可疑線索,助力專案組快速鎖定“4·13”涉案人員。聯合專業研判。為協助稅警快速偵辦涉稅案件,市分局指定專人調取跨境交易和賬戶數據,積极參加資金篩查、綜合研判工作,以專業優勢推動精準打擊。助力快查快判。市分局增強協同意識,協同稅警快速梳理和認定非法跨境資金交易鏈條和模式,以部門優勢助推“興陽羽絨案”“4·02案”快速偵辦。還成功破獲了“劉氏”“徐氏”地下錢莊,以“非法經營罪”立案2起,依法判決2起,保障了實體經濟穩健運行。