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索 引 號:
- K3357583-4-2016-00262
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分 類:
- 各類社會公眾 其他 其他
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來 源:
- 國家外匯管理局四川省分局
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發布日期:
- 2016-12-21
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名 稱:
- 樂山市中心支局指導銀行成功制止一筆跨境傳銷業務
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文 號:
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樂山市中心支局指導銀行成功制止一筆跨境傳銷業務
近日,樂山市中心支局從銀行獲悉,境內部分個人客戶集中申請辦理個人境外賬戶開立見證業務,聲稱接收港股分紅事宜。通過線索分析和境外銀行核查,核實境外分紅公司涉及傳銷業務,樂山市中心支局指導銀行認真落實“展業三原則”,成功制止該筆跨境傳銷業務。