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  • 索  引  號:
    K0000232-7-2018-0091
  • 分       類:
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
  • 發布日期:
    2018-10-19
  • 名       稱:
    違規案例:江蘇龍騰鵬達機電有限公司非法套匯案
  • 文       號:
違規案例:江蘇龍騰鵬達機電有限公司非法套匯案

20166月至20175月,江蘇龍騰鵬達機電有限公司重複使用報關單辦理貿易融資,金額合計212.87萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成非法套匯行為。根據《外匯管理條例》第四十條,處以罰款97萬元人民幣。

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