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  • 索  引  號：
    K0000232-7-2018-0086
  • 分       類：
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源：
  • 發布日期：
    2018-10-11
  • 名       稱：
    違規案例：匯眾道和能源控股有限公司逃匯案
  • 文       號：
違規案例：匯眾道和能源控股有限公司逃匯案

2015年4月至5月，匯眾道和能源控股有限公司虛構轉口貿易背景，使用無效提單，對外付匯938.07萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款300.59萬元人民幣。

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