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  • 索  引  號:
    42321502-X-2019-00056
  • 分       類:
    其他  其他  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局吉林省分局
  • 發布日期:
    2019-03-13
  • 名       稱:
    2019年外匯知識問答
  • 文       號:
2019年外匯知識問答

問:銀行在櫃檯辦理大額(接近一萬美元)外幣現鈔提取業務時,發現客戶所提外幣的購匯人民幣資金是近日他人轉入的,涉嫌出借購匯額度,是否應要求其提供購匯用途證明材料證明業務背景後再為其辦理提鈔?

    答:銀行應按照“展業三原則”進行真實性審核。


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