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  • 索  引  號:
    00021891-5-2019-00224
  • 分       類:
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局河北省分局
  • 發布日期:
    2019-09-03
  • 名       稱:
    外匯違規案例:恒豐銀行溫州分行違規辦理轉口貿易案
  • 文       號:
外匯違規案例:恒豐銀行溫州分行違規辦理轉口貿易案

20161月,恒豐銀行溫州分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性,憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款146.4萬元人民幣。

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