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  • 索  引  號:
    K1770746-2-2021-0230
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局福建省分局
  • 發布日期:
    2021-10-27
  • 名       稱:
    泉州市中心支局聯合公安、稅務部門破獲一起涉稅“地下錢莊”案
  • 文       號:
泉州市中心支局聯合公安、稅務部門破獲一起涉稅“地下錢莊”案

近年來,泉州市中心支局秉持“非現場先行”的理念,積極探索運用大數據等現代技術手段提高非現場能力建設和分析水平,強化與公安、稅務、海關等部門的協作關係,持續開展嚴厲打擊地下錢莊跨境資金非法流動,並以打擊地下錢莊為引導,不斷挖掘、拓展延伸隱藏在表象線索背後的關聯違法犯罪行為202110月,泉州市中心支局聯合公安、稅務部門成功破獲“5.19騙取出口退稅案,搗毀1個地下錢莊窩點、7個虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅窩點、1個買賣國家機關公文窩點,現場抓獲犯罪嫌疑人21名,其中涉嫌非法經營犯罪嫌疑人2名,查獲工作電腦、手機等犯罪工具,凍結銀行賬戶160多個,有效打擊非法外匯買賣活動。

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