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  • 索  引  號:
    H5263060-6-2023-0086
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2023-05-05
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:陝西籍陳某非法買賣外匯案

20183月至201912月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆摺合65.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款46.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:湖南籍胡某非法買賣外匯案

20184月至20198月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆摺合21.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:山西籍張某非法買賣外匯案

20185月至201912月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆摺合60.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款42.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:浙江籍俞某非法買賣外匯案

20188月至20194月,俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆摺合26萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:江蘇籍鄭某非法買賣外匯案

201811月至20204月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆摺合88.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款86.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:江蘇籍周某非法買賣外匯案

20193月,周某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆摺合24.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

20195月至12月,馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆摺合69.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:福建籍潘某非法買賣外匯案

20198月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆摺合45.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款25.8萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:江西籍王某非法買賣外匯案

20199月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合11.3萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款9.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:北京籍馬某非法買賣外匯案

201910月至20201月,馬某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆摺合24萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

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