| 行政處罰決定書文號 | 泉匯罰〔2024〕12號 |
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| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司晉江分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 朱** |
| 註冊地址 | 福建省晉江市崇德路154號 |
| 統一社會信用代碼 | 913505828562604910 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局泉州市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》(匯發〔2020〕14號文印發)第十一條第一款 |
| 違法事實 | 未盡職審查辦理貨物貿易項下收結匯 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 43.43 |
| 處罰決定日期 | 2024-12-13 |
| 公示截止期 | 2025-12-24 |
| 備註 | 無 |