| 行政處罰決定書文號 | 閩匯罰〔2024〕10號 |
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| 違規主體名稱 | 中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 餘* |
| 註冊地址 | 福州市鼓樓區鼓屏路1號 |
| 統一社會信用代碼 | 91350100854415779G |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局福建省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款;《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第五條、《資本項目外匯業務指引（2024年版）》（匯發〔2024〕12號印發）第二部分第五條、第7.11.2.3（2）、第7.11.3.3（1）;《跨境擔保外匯管理規定》（匯發〔2014〕29號印發）第十八條、《金融機構外匯業務數據採集規範（1.3版）》（匯發〔2022〕13號印發）2.6.4、3.2.6 |
| 違法事實 | 未盡職審查辦理貨物貿易項下收結匯;未盡職審查辦理資本項目資金匯出;未按規定報送外保內貸變動資訊 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項、第四十七條第二項、第四十八條第二項 |
| 處罰類別 | 警告、罰款、沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 96.56 |
| 處罰決定日期 | 2024-12-23 |
| 公示截止期 | 2026-1-1 |
| 備註 | 無 |