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潘**:
您好，我想諮詢一項關於跨境物流企業外匯收支的合規性政策。
我近期接觸了一家企業（**公司，統一社會信用代碼：**，以**名義運營）。該企業在為個人提供跨國物流服務時，明確拒絕使用國內企業對公賬戶收取人民幣，而是強制要求客戶將外幣通過 **直接轉入其指定的海外個人郵箱賬戶（如 **）。
作為普通消費者，我對此操作的合法性存疑，特向貴局諮詢：
1. 國內企業提供跨境服務，將應收的營業外匯收入直接截留在境外個人賬戶中，且未進行合法的結售匯申報，此舉是否違反了我國外匯管理相關規定？
2. 這種境內運營、境外個人賬戶私下收匯的模式，是否存在“地下錢莊”對敲或洗錢的金融風險？
3. 如果這種行為確實涉嫌違反外匯管制或洗錢，作為一個掌握完整轉賬記錄和聊天證據的知情人，我應當通過貴局的哪個具體部門、何種正式途徑（電話或郵箱）提交完整的舉報材料？
感謝解答，期待回複！
2026-04-12
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海南省分局
管理員:
您好！我分局工作人員多次與您電話聯繫，均無法接通。根據您的描述，暫無法確定更多細節情況。後續如有疑問或需舉報，可電話聯繫0898-68562549、68562267。
2026-04-15
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曹**:
尊敬的外管辦，我要舉報**有限公司未取得國家外匯管理局的《經營外匯業務許可證》，擅自開展外匯交易業務。並且對外宣稱擁有經營許可證，有馬來西亞專業機構代理外匯跟單，利用差額槓桿達到高收益，還虛構**等內容進行虛假宣傳，誘導我以及其他人蔘與投資。
因家人重病急需資金，我在2025年12月25日提交撤回本金申請，截至目前已20餘天仍未到賬。平台先後以“節假日”“技術處理數據”為由拖延兌付，經手人**僅提供無效客服截圖敷衍，未給出具體到賬時間，嚴重侵害我的財產權益。
昨天我已**，今天**。極大可能即將洗款潛逃
現要求：
1. 查處**有限公司非法經營外匯業務的違規行為；2. 督促平台立即將我的本金全額兌付至指定銀行卡；3. 儘快凍結該公司所有賬戶，以防更多資金流出，造成巨大財產損失。
情況緊急，萬分感謝！
2026-01-16
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海南省分局
管理員:
您好！根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字﹝1994﹞165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為，客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。目前，未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。如涉嫌網路炒匯問題，我分局將報送相關職能部門予以處置。如存在詐騙行為可向公安機關反映。2026年1月19日，我分局工作人員已電話和您取得聯繫。
2026-01-19
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曹**:
尊敬的外管辦，我要舉報**平台未取得國家外匯管理局的《經營外匯業務許可證》，擅自開展外匯交易業務。該平台還虛構**等內容進行虛假宣傳，誘導百姓參與投資。
因家人重病急需資金，我在2025年12月25日提交撤回本金申請，截至目前已近20餘天仍未到賬。平台先後以“節假日”“技術處理數據”為由拖延兌付，經手人**僅提供無效客服截圖敷衍，未給出具體到賬時間，嚴重侵害我的財產權益。現要求：1. 查處**非法經營外匯業務的違規行為；2. 督促平台立即將我的本金全額兌付至指定銀行卡；該平台登陸網址為：http://**
2026-01-15
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海南省分局
管理員:
您好！根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字﹝1994﹞165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為，客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。目前，未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。如涉嫌網路炒匯問題，我分局將報送相關職能部門予以處置。如存在詐騙行為可向公安機關反映。2026年1月19日，我分局工作人員已電話和您取得聯繫。
2026-01-19
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舉*:
舉報上海**，公司全稱：上海*****公司，備案網址www.****.com滬ICP備****號，實屬炒外匯平台網址，詐騙中國老百姓，進行經濟掠奪，致使人民幣外流，希望外匯管理局對上海******公司的違法行為進行嚴懲。
2024-11-28
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海南省分局
管理員:
您好！針對您提及的網站，根據屬地管理原則，建議您向 www.****.com網址的ICP備案所屬地國家外匯管理局上海市分局反映有關情況。
2024-12-03
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牛*:
承接我的上一留言，麻煩提供下聯繫方式，我會提供截圖等資料來證明郴州**有限公司外匯違規和惡意侵佔客戶美元款項。
2024-11-19
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海南省分局
管理員:
您好!我分局人員已電話聯繫，並答覆有關問題。
2024-11-21
投訴建議受理情況統計：共收到7條，已處理7條。